Le bureau du procureur du comté de Hajdú-Bihar a porté des accusations de fraude budgétaire et d’autres crimes commis en rapport avec l’emploi et le paiement de dividendes contre un grand entrepreneur local, l’assistant de son avocat et plusieurs dirigeants d’entreprise, qui ont causé une perte financière de près d’un milliard et demi de forints au budget.
Selon l’acte d’accusation, l’homme de Hajdúszoboszló dirigeait plusieurs entreprises qui fonctionnaient bien et qui se livraient à des pratiques illégales de paiement des salaires. Les travailleurs inscrits au salaire minimum étaient payés dans une enveloppe séparée, sans que leurs employeurs ne paient les charges publiques pour leurs salaires réels. En tant que chef actuel des entreprises, l’homme a causé une perte financière de 20 millions de HUF au budget de l’État.
Sous la direction du défendeur, plusieurs sociétés opérant dans le domaine du transport, du commerce et de l’hôtellerie ont été créées, qui ont fonctionné avec succès. Le grand entrepreneur vivait en Hongrie, mais entre-temps, il donnait l’impression d’avoir liquidé sa vie domestique et s’était installé à l’étranger, avait acheté un appartement aux Émirats arabes unis et fondé des entreprises, mais en réalité, elles ne fonctionnaient pas. Avec cela, l’homme a donné l’impression qu’il n’avait pas à payer d’impôts dans le pays. Sur la base des règles fiscales nationales applicables, le paiement de dividendes est soumis à un impôt sur le revenu des personnes physiques de 15 %.
En utilisant cette méthode, cinq entreprises ont versé un total de 7,3 milliards HUF de dividendes à l’homme entre mars 2017 et décembre 2019, après quoi les entreprises payantes ont dû déclarer un total de 1,1 milliard HUF d’impôts.
Afin de dissimuler l’origine criminelle des bénéfices non imposés prélevés sur diverses entreprises, les transferts humains, les échanges de devises et les investissements entre divers comptes bancaires étrangers, en utilisant cette méthode pour blanchir un total de plus de 700 millions de HUF.
Au cours de l’enquête pluriannuelle de la direction compétente de l’Administration nationale des impôts et des douanes, plus de 868 millions de HUF ont été récupérés sur la perte financière causée.
Le bureau du procureur du comté de Hajdú-Bihar accuse l’entrepreneur, qui a reconnu le crime, du crime plus grave de fraude budgétaire et de blanchiment d’argent, du crime de falsification d’un document public et du délit d’utilisation d’un faux document privé. Le bureau du procureur général a également engagé des poursuites contre quatre autres personnes impliquées dans les entreprises et un avocat qui a aidé à la commission du crime.
Il a proposé une peine de prison pour l’entrepreneur et l’avocat, ainsi qu’une amende et une interdiction de travailler, et l’imposition de peines plus légères pour les autres dirigeants de l’entreprise. En outre, le bureau du procureur général a proposé que le tribunal de Debrecen impose une amende à titre de sanction applicable aux entreprises impliquées dans des crimes en tant que personnes morales.
